Главная » Банкротство » Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

В случае закрытия предпринимательской деятельности вы можете столкнуться с таким понятием, как банкротство, которое может возникнуть в результате сложных ситуаций, а порой проводится весьма спланировано, для получения какой то выгоды. В статьей коснемся понятий преднамеренного и фиктивного банкротства, расшифровки понятий, их признаки и возможных последствий, которые могут наступить при выявлении таких фактов.

Преднамеренное и фиктивное банкротство

В ходе ваших мыслей о банкротстве предпринимательской деятельности и решении всех ваших проблем с кредиторами и кредитными организациями может назреть мысль о том, чтобы сделать целый спектакль и очистить себя от долгов, а потом начать все с белого листа на новом месте. Спешим предостеречь вас, что не все так просто, как возможно показалось, если вы прочитали статью о банкротстве ИП.

Нужно понимать, что у таких действий могут быть последствия, если выявятся факты того, что вы намеренно преследовали цель организовать фиктивное банкротство предпринимателя с целью получения экономической выгоды. В законодательстве этот вопрос естественно не упущен (Статья 14.12 КоАП РФ) и карается это в зависимости от тяжести дела как административной так и уголовное мерой наказания.

Понятия и признаки преднамеренного и фиктивного банкротства

Кто имеет право на проверку и в какой момент она возникает

В ходе ведения дела о банкротстве в качестве инициаторов могут выступить: арбитражный управляющий, который ведет дело, а так же остальные участники процесса, ровно как те кредиторы, которые находятся в деле, ведь в их интересах восполнить свои потери и раскрыть махинации, если таковые были.

Для проверки вашей деятельности будет проведен финансовый анализ, возможно с привлечением аудиторов и экономистов, инвентаризация вашего имущества. С пристрастием будут выявляться незаконные действия по выводу финансов и активов как в момент наступления неплатежеспособности, так и до ее появления

Понятие преднамеренного банкротства



Под преднамеренным банкротством понимается все целенаправленные действия менеджмента или дирекции предприятия (в случае ИП – сам предприниматель) которые влекут за собой не способность заплатить в полном объеме по своим кредиторским обязательствам организациям или уплаты обязательных платеже, в том числе, если действия ровно, как и бездействие, повлекло за собой причинение ущерба (ст. 196, УГ РФ)

Конечно для того, чтобы сделать такие выводы, должны быть основания и подтверждения и необходимые доказательства.

Признаки преднамеренного банкротства

  • Перенаправление финансовых потоков тут стоит точно оценить источники вывода,не участвовали ли ваши личные счета, как в момент наступления состояния неплатежеспособности, так и до него. И не возникло ли это состояние в результате проведения с вашей стороны активных действий.
  • Выведение активов чаще всего будут наиболее рьяно рассматривать действия до того, как подали заявление об банкротстве, в короткий период (месяц, два, три, может чуть больше, предшествующий подаче заявления) т.к. их труднее скрыть, особенно если эти операции проводились через расчетный счет предприятия
  • Распродажи дорогого имущества – чаще всего это происходит через фирмы однодневки, как правило на складе остается один неликвид, с которым ничего не сделаешь. И опять же возникнет очень много вопросов, если за месяц до вашего краха, вдруг 90% ликвидного имущества вдруг купила какая то фирма.
  • Незаконный оборот наличных средств
  • Заключение заранее убыточных сделок
  • Получение кредитных средств с предоставлением фиктивных показателей благонадежности, которые привели к банкротству

Если вы, решили целенаправленно вести курс на банкротство, это дело ваше, но уж постарайтесь в этом случае, что бы все такие операции велись ЗАДОЛГО до того, как начался процесс банкротства. Деньги через расчетный счет можно провести только по факту, а вот передать(продать) имущество можно с помощью договоров заблаговременно. Главное правильно составить документы. Воспользуйтесь услугами профессионалов!



Понятие фиктивного банкротства

Под фиктивным банкротством предпринимателя понимается следующее заведомо ложное уведомления списка кредиторов и кредитных организаций об банкротстве предприятия или предпринимательства. Фиктивное банкротство, как и преднамеренное может нанести ущерб другой стороне, возможно крупный и так же подлежит вынесению приговора и наказанию при совершении вами неправомерных действий ( ст. 197 УК РФ ).

В принципе сложно выделить определенные критерии, по которым выявляется фиктивное и преднамеренное банкротство, они взаимосвязаны между собой и ответственность по ним одинакова, мера наказания зависит от тяжести причинённого ущерба. В том числе факт раскрытия будет зависеть и от знаний и опыта лиц, которые занимаются раскрытием таких случаев, они могут либо не заметить где искать, а вполне возможно и не знать.

Последствия преднамеренного и фиктивного банкротства, ответственность

Как уже сказали, в данном случае, что преднамеренно банкротство ИП, что фиктивное, это одного поля ягоды по получаемым последствиям. Тяжесть последствий можно разделить на крупный размер – свыше 1,5 млн и особо крупный – при сумме ущерба, превышающей 6 млн. рулей. Определение размера ущерба наступает после завершения подсчета и выплаты кредиторам их долгов, как остаток не выплаченных сумм по не закрытым обязательствам.

Ответственность при преднамеренном банкротстве (ст. 196 УГ РФ)

  • Штраф в размере 200-500 тыс.рублей, либо в сумме з/п или иного дохода за период от 1 до 3-х лет.
  • Либо принудительными работами, по усмотрению суда на срок до 5 лет.
  • Либо же по решению суда, наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, возможно так же применение штрафа в размере до 200 тыс. рублей или же з/п (иного дохода) полученного за период 18 мес.

Ответственность ИП при фиктивном банкротстве (ст.197 УГ РФ)

  • Штраф в размере 100-400 тыс. рублей, либо в сумме з/п или иного дохода за период от 1 до 2-х лет.
  • Либо принудительными работами, по усмотрению суда на срок до 5 лет.
  • Либо же по решению суда, наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, возможно так же применение штрафа в размере до 80 тыс. рублей или же з/п (иного дохода) полученного за период 6 мес.



  • 3 shares
  • Facebook 1
  • Twitter 0
  • Google+ 1
  • VKontakte 1
  • Odnoklassniki 0
  • Mail.ru
  • Share

Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

Добавить комментарий Отменить ответ

Популярные статьи

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

О admin

x

Check Also

Заключение мирового соглашения при банкротстве образец заявления

Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов. Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна. Для решения конкретной ...

Особенности прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением мирового соглашения (Скуратовская М

Дата размещения статьи: 06.07.2016 Институт банкротства существует в России уже более 20 лет. Однако до последнего времени его деятельность не охватывала финансовую несостоятельность обычных ...

Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве) — реферат, курсовая работа, диплом

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве) (предмет: Государство и право) находятся в ...

Мировое соглашение при банкротстве: порядок заключения

Законодательная база Процедура банкротства и заключение мирового соглашения регулируются Гражданским Кодексом РФ (статьи ориентированы на права и обязанности должника и кредитора во время заключения ...

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ — V Студенческий научный форум (15 февраля — 31 марта 2013 года)

АРХИВ «Студенческий научный форум» Полная версия научной работы доступна в формате PDF Индекс цитирования научной работы подсчитывается автоматически.»> Индекс цитирования научной работы : 1 ...

Мировое соглашение в деле о банкротстве — Народный СоветникЪ

Мировое соглашение при банкротстве это один из вариантов нахождения компромисса должника и кредиторов. О механизме и требованиях, которые предъявляются к мировому соглашению, расскажет предлагаемая ...

Преимущества адвоката по арбитражным спорам, Всероссийский форум о банкротстве

При выборе представителя Вашей организации в арбитражном суде, бесспорно, встает вопрос, кого лучше выбрать: адвоката или обычного юриста. Какова роль адвоката в арбитражных спорах? ...

Банки стали активнее противодействовать принятию закона о банкротстве

Электронное издание Dist-Cons.Ru — пресс-релизы, новости, мероприятия, предложения, аналитика, консультации В Германии за кризисный 2009 год более 3 млн граждан решили признать себя банкротами. ...

Банки стали активнее противодействовать принятию закона о банкротстве физлиц, ОПОРА РОССИИ — Вологодская область

О том, что россиянам пригодился бы закон о банкротстве физических лиц, говорится с 2004 года. В 2008 году назывались уже даже возможные даты принятия ...

Как закон о банкротстве поможет россиянам освободиться от долгов перед кредиторами

О введении практики банкротства для физических лиц заговорили еще восемь лет назад. Однако реально разработкой законопроекта, который называется О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении ...

Защитит ли должников закон о банкротстве физлиц, Сила в Движении

Общероссийское объединение граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков Главное меню Навигация по записям С 1 июля безнадежные ипотечные должники смогут растягивать выплаты долга на ...

Амурчанам мешают банкротиться: АП выяснила, почему буксует закон о банкротстве физлиц

Арбитражные управляющие отказываются представлять интересы должников в суде Нам невыгодно заниматься делами о банкротстве физических лиц, здесь мы больше потратим своих средств, чем заработаем, ...

Как объявить себя банкротом и как получить решение о банкротстве

Давайте поговорим в нашей статье о банкротстве. До октября 2015 года банкротом могло объявить себя только юридическое лицо. Но после того, как был подписан ...

Договора с привлеченным специалистом в деле о банкротстве образец

Договора с привлеченным специалистом в деле о банкротстве образец более 4.8 баллов из 5!»> (Голосов: 1073 ) Поблагодарил(а): 51 раз(а)»> 2.81% Да, это просто ...

О банкротстве простым языком

Реализация имущества Главная цель стадии — погашение задолженности в случаях, когда восстановление платежеспособности гражданина признано судом невозможным или же план реструктуризации задолженности не представлен ...

Дела о банкротстве: после апелляции – кассация и надзор

В этой публикации мнение депутата об обсуждаемом в нижней палате парламента законопроекте О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан О банкротстве. Узбекистан уверенно набирает ...

Что может конкурсный кредитор при банкротстве

В списке возможных участников дела о банкротстве, согласно закона № 127 есть две категории, указанные в статье 2, судя по названию которых это одни ...

Кто и как назначает арбитражного управляющего при банкротстве?

+7 (499) 350-80-69 (Москва) +7 (812) 309-75-13 (СПб) Процедура признания лица финансово несостоятельным не может осуществляться без участия арбитражного управляющего. Он выступает связующим звеном ...

Публикация сведений о банкротстве в ЕФРСБ

Пункт 1 ст. 28 Закона N 127-ФЗ предусматривает, что сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом N 127-ФЗ, включаются в Единый федеральный реестр сведений ...

О том, что пророчат кредиторам в деле о банкротстве разъяснения высшей арбитражной инстанции по вопросам применения законодательства о банкротстве

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Содержание №3 за 2012 г. О том, что пророчат кредиторам в деле о банкротстве разъяснения высшей арбитражной инстанции по ...

Процедура наблюдения в деле о банкротстве

По итогам рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику суд обычно вводит первую процедуру банкротства – наблюдение. Судебные расходы В ходе рассмотрения дела о банкротстве ...

Права представителя работника в деле о банкротстве

«Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2012, N 3 ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ Статьей 130 ТК РФ в числе основных государственных гарантий ...

Участники дела о банкротстве

Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, налоговые и иные уполномоченные органы (по требованиям уплаты обязательных платежей), прокурор (в ...

Закон о банкротстве: с чего начинается несостоятельность

Закон о банкротстве — основополагающий документ в нашей стране, регулирующий весь процесс признания компании несостоятельной. Он был принят в еще в 2002 году, но ...

Рейтинг@Mail.ru