Главная » Банкротство » Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

В случае закрытия предпринимательской деятельности вы можете столкнуться с таким понятием, как банкротство, которое может возникнуть в результате сложных ситуаций, а порой проводится весьма спланировано, для получения какой то выгоды. В статьей коснемся понятий преднамеренного и фиктивного банкротства, расшифровки понятий, их признаки и возможных последствий, которые могут наступить при выявлении таких фактов.

Преднамеренное и фиктивное банкротство

В ходе ваших мыслей о банкротстве предпринимательской деятельности и решении всех ваших проблем с кредиторами и кредитными организациями может назреть мысль о том, чтобы сделать целый спектакль и очистить себя от долгов, а потом начать все с белого листа на новом месте. Спешим предостеречь вас, что не все так просто, как возможно показалось, если вы прочитали статью о банкротстве ИП.

Нужно понимать, что у таких действий могут быть последствия, если выявятся факты того, что вы намеренно преследовали цель организовать фиктивное банкротство предпринимателя с целью получения экономической выгоды. В законодательстве этот вопрос естественно не упущен (Статья 14.12 КоАП РФ) и карается это в зависимости от тяжести дела как административной так и уголовное мерой наказания.

Понятия и признаки преднамеренного и фиктивного банкротства

Кто имеет право на проверку и в какой момент она возникает

В ходе ведения дела о банкротстве в качестве инициаторов могут выступить: арбитражный управляющий, который ведет дело, а так же остальные участники процесса, ровно как те кредиторы, которые находятся в деле, ведь в их интересах восполнить свои потери и раскрыть махинации, если таковые были.

Для проверки вашей деятельности будет проведен финансовый анализ, возможно с привлечением аудиторов и экономистов, инвентаризация вашего имущества. С пристрастием будут выявляться незаконные действия по выводу финансов и активов как в момент наступления неплатежеспособности, так и до ее появления

Понятие преднамеренного банкротства



Под преднамеренным банкротством понимается все целенаправленные действия менеджмента или дирекции предприятия (в случае ИП – сам предприниматель) которые влекут за собой не способность заплатить в полном объеме по своим кредиторским обязательствам организациям или уплаты обязательных платеже, в том числе, если действия ровно, как и бездействие, повлекло за собой причинение ущерба (ст. 196, УГ РФ)

Конечно для того, чтобы сделать такие выводы, должны быть основания и подтверждения и необходимые доказательства.

Признаки преднамеренного банкротства

  • Перенаправление финансовых потоков тут стоит точно оценить источники вывода,не участвовали ли ваши личные счета, как в момент наступления состояния неплатежеспособности, так и до него. И не возникло ли это состояние в результате проведения с вашей стороны активных действий.
  • Выведение активов чаще всего будут наиболее рьяно рассматривать действия до того, как подали заявление об банкротстве, в короткий период (месяц, два, три, может чуть больше, предшествующий подаче заявления) т.к. их труднее скрыть, особенно если эти операции проводились через расчетный счет предприятия
  • Распродажи дорогого имущества – чаще всего это происходит через фирмы однодневки, как правило на складе остается один неликвид, с которым ничего не сделаешь. И опять же возникнет очень много вопросов, если за месяц до вашего краха, вдруг 90% ликвидного имущества вдруг купила какая то фирма.
  • Незаконный оборот наличных средств
  • Заключение заранее убыточных сделок
  • Получение кредитных средств с предоставлением фиктивных показателей благонадежности, которые привели к банкротству

Если вы, решили целенаправленно вести курс на банкротство, это дело ваше, но уж постарайтесь в этом случае, что бы все такие операции велись ЗАДОЛГО до того, как начался процесс банкротства. Деньги через расчетный счет можно провести только по факту, а вот передать(продать) имущество можно с помощью договоров заблаговременно. Главное правильно составить документы. Воспользуйтесь услугами профессионалов!



Понятие фиктивного банкротства

Под фиктивным банкротством предпринимателя понимается следующее заведомо ложное уведомления списка кредиторов и кредитных организаций об банкротстве предприятия или предпринимательства. Фиктивное банкротство, как и преднамеренное может нанести ущерб другой стороне, возможно крупный и так же подлежит вынесению приговора и наказанию при совершении вами неправомерных действий ( ст. 197 УК РФ ).

В принципе сложно выделить определенные критерии, по которым выявляется фиктивное и преднамеренное банкротство, они взаимосвязаны между собой и ответственность по ним одинакова, мера наказания зависит от тяжести причинённого ущерба. В том числе факт раскрытия будет зависеть и от знаний и опыта лиц, которые занимаются раскрытием таких случаев, они могут либо не заметить где искать, а вполне возможно и не знать.

Последствия преднамеренного и фиктивного банкротства, ответственность

Как уже сказали, в данном случае, что преднамеренно банкротство ИП, что фиктивное, это одного поля ягоды по получаемым последствиям. Тяжесть последствий можно разделить на крупный размер – свыше 1,5 млн и особо крупный – при сумме ущерба, превышающей 6 млн. рулей. Определение размера ущерба наступает после завершения подсчета и выплаты кредиторам их долгов, как остаток не выплаченных сумм по не закрытым обязательствам.

Ответственность при преднамеренном банкротстве (ст. 196 УГ РФ)

  • Штраф в размере 200-500 тыс.рублей, либо в сумме з/п или иного дохода за период от 1 до 3-х лет.
  • Либо принудительными работами, по усмотрению суда на срок до 5 лет.
  • Либо же по решению суда, наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, возможно так же применение штрафа в размере до 200 тыс. рублей или же з/п (иного дохода) полученного за период 18 мес.

Ответственность ИП при фиктивном банкротстве (ст.197 УГ РФ)

  • Штраф в размере 100-400 тыс. рублей, либо в сумме з/п или иного дохода за период от 1 до 2-х лет.
  • Либо принудительными работами, по усмотрению суда на срок до 5 лет.
  • Либо же по решению суда, наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, возможно так же применение штрафа в размере до 80 тыс. рублей или же з/п (иного дохода) полученного за период 6 мес.



  • 3 shares
  • Facebook 1
  • Twitter 0
  • Google+ 1
  • VKontakte 1
  • Odnoklassniki 0
  • Mail.ru
  • Share

Преднамеренное и фиктивное банкротство, признаки и последствия

Добавить комментарий Отменить ответ

Популярные статьи

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

О admin

x

Check Also

Застройщик банкротится – что делать дольщику, Юридические услуги

Длительное ожидание своего жилья, покупка квартиры в строящемся доме на последние деньги или в ипотеку… И неожиданная новость – застройщик – банкрот. Ситуация неприятная ...

Микротест – может быть признан банкротом, comnews

В начале апреля производитель IT-решений РНТ и компания “Галогос” подали иск в Московский арбитражный суд о признании банкротом крупного российского системного интегратора “Микротест”, следует ...

Как обезопасить себя от сделки с банкротом?

М ногие граждане с безразличием относятся к тому, что их сосед оказался банкротом. По их мнению, это не касается их лично, а также не ...

Как объявить себя банкротом, Правовые решения

МОЖЕТ ЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ Многие люди, попавшие в трудное материальное положение на фоне больших долгов, задумываются, что делать в сложившейся ситуации. ...

Инициатор и основания признания компании банкротом

Марина Троицкая, заместитель руководителя отдела регистрации и ликвидации ЮЛ и ИП Юридического бюро ''Константа'' в г. Ярославль В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 ...

Прокуратура Лежневского района разъясняет порядок подачи гражданином заявления о признании банкротом, Гарант-Инфо

В связи с поступающими обращениями о порядке и последствиях признания гражданина банкротом прокуратура района разъясняет следующее. В соответствии со ст. 25 Гражданского кодекса РФ ...

Как физическому лицу объявить себя банкротом – пошаговая инструкция

Нормативный акт, вносящий изменения в Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве), был подписан 29.12.2014 г. и вступил в силу 01.10.2015 г. Его положения предоставляют гражданам, ...

Заявление о признании должника банкротом принимается

+ Дата публикации: – 10.09.2017 – 1440 Просмотров ФЗ О банкротстве, заявление о признании должника банкротом принимается судом, если требования к должнику-гражданину в совокупности. ...

Примерный образец заявления о признании банкротом

(наименование экономического суда) (полное наименование организации, ее почтовые реквизиты) Заинтересованные лица, кредиторы, учредители и руководители Должника (уведомлены почтов. отправ.) Заявитель от уплаты госпошлины освобожден ...

Заявление о признании должника банкротом – образец года

Заявление должника о признании его банкротом – главный документ, на основании которого выполняется соответствующая процедура. Все чаще к этой практике обращаются как физические, так ...

Заявление должника о признании несостоятельным (банкротом), Авторская платформа

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.06.2011. В Арбитражный суд г. _______________ 1 телефон: ___________, факс: ___________, эл. почта: _____________________________ Представитель ...

Заявление гражданина о признании его банкротом

29 октября 2017 г. Учетная ставка ЦБ: Типовые бланки Полезности Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Классификаторы В Арбитражный суд ___________________ (наименование судебного органа, ...

Заявление о признании должника банкротом: образец года, порядок составления и подачи

Современное развитие экономической ситуации в нашей стране порой приводит к форс-мажорным обстоятельствам в финансовой деятельности как юридических, так и физических лиц. Иногда такое положение ...

Образец заявления о признании банкротом – ЯБанкрот – Москва, Санкт-Петербург

Образец заявления о признании банкротом Видео инструкция по банкротству физических лиц Комментариев к сравнительно недавно вступившему закону о банкротстве частных лиц достаточно, но что ...

Заявление о признании должника банкротом – образец года – Народный СоветникЪ

Заявление о признании должника банкротом – образец 2017 года, который предлагается далее в статье, поможет понять, как должно выглядеть письменное обращение в суд с ...

Признание банкротом – материалы на

ФАС Дальневосточного округа в Постановлении № Ф03-5639/2013 от 19.11.2013 пояснил, что в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых ...

Признание банкротом

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте. У нашего предприятия есть должник. До недавнего времени была ликвидационная комиссия ...

Основания и порядок обращения с заявлением о признании банкротом

Согласно ст. 28 Закона О несостоятельности (банкротстве): Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным ...

Подача заявления о признании должника банкротом, Юридическая фирма Надмитов, Иванов и Партнеры

Юридическая фирма Надмитов, Иванов и Партнеры представляет Вашему вниманию статью на тему подачи заявления о признании должника банкротом. Порядок рассмотрения арбитражными судами дел о ...

Подача заявления о признании гражданина банкротом

Привет всем. Продолжаем тему банкротства гражданина. И сегодня я вернусь в самое начало: будем учиться подавать заявление о признании себя банкротом. Я публикую статьи, ...

Подача заявления о признании организации банкротом в арбитраж, АНТАНТА

Jurist_arbitr – 16/10/2016 22/05/2017 Если организация многократно и без уважительных причин уклоняется от погашения задолженности, а также пренебрегает исполнительным листом, полученным по результатам судебного ...

Образец заявления должника о признании банкротом бланк форма

Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов. Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна. Для решения конкретной ...

Новости – Порядок подачи заявления о признании банкротом руководителем должника

Какие действия должен предпринять руководитель предприятия для подачи указанного заявления в суд? Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется ГК РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 N ...

Заявление о признании должника банкротом в 2018 году: образец, правила составления и подачи

Невозможность выплатить имеющуюся кредиторскую задолженность означает только одно – должник находится в нескольких шагах от долговой ямы. Чтобы избежать этого, многие должники прибегают к ...

Рейтинг@Mail.ru